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Process Compliance & Quality
Soluzioni IA per la prevenzione delle frodi e la sicurezza dei pagamenti
Da anni sviluppiamo sistemi avanzati che aiutano i nostri clienti nella gestione di processi complessi. Ci siamo specializzati su un elemento cardine della catena del valore – i flussi monetari – e su come proteggere i clienti dalle operazioni non conformi.
AI Shield, software per la prevenzione delle frodi
AI Shield for Secure Payments è una soluzione per la prevenzione delle frodi che supera il controllo statico delle transazioni e analizza in modo dinamico pagamenti, anagrafiche e processi. Grazie ai moduli Prevention e Detection e all’integrazione nativa con qualsiasi sistema di gestione dei pagamenti, riduce i falsi allarmi, identifica possibili scenari non conformi e garantisce controllo end-to-end grazie all’apprendimento continuo e rapida integrazione con i sistemi esistenti.
La soluzione si articola in due moduli distinti e complementari:
- Prevention: agisce a monte, verificando la congruità dei dati, il controllo dei processi e la corretta segregazione dei ruoli.
- Detection: monitora le transazioni di pagamento in tempo reale, individua dati anomali e suggerisce interventi anche dopo l’esecuzione del pagamento in base agli accordi stipulati con gli istituti di credito.
Le sfide della compliance nei processi di pagamento
Proteggere i processi di pagamento da frodi, anomalie e operazioni non conformi, garantendo controllo e tracciabilità end-to-end.
Garantire controllo e affidabilità nei flussi finanziari
Gestire correttamente i pagamenti significa assicurare visibilità e tracciabilità end-to-end su ogni transazione, mantenendo coerenza e affidabilità lungo tutto il flusso finanziario.
Intervenire tempestivamente sui rischi
Individuare e gestire rapidamente i segnali di rischio anticipando le anomalie prima che producano impatti economici, riducendo i tempi di reazione e i danni potenziali.
Prevenzione e rilevamento delle frodi
Grazie alla consolidata esperienza nelle soluzioni ERP e alla conoscenza dei flussi di tesoreria, in Abstract presidiamo il tracciamento e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti lungo l’intero ciclo delle transazioni. L’adozione congiunta di Prevention e Detection è l’approccio più completo per presidiare il rischio frode end-to-end: previene le anomalie, individua i casi sospetti e supporta le investigazioni. AI Shield for Secure Payments consente di intervenire prima che l’evento si manifesti, garantendo un controllo continuo della conformità dei pagamenti alle direttive aziendali. Grazie all’intelligenza artificiale, stima la probabilità di evento sospetto per ogni operazione e attiva meccanismi automatici di blocco o storno, impedendo l’esecuzione di pagamenti anomali o non coerenti.
IA per pagamenti sicuri e conformi
AI Shield è un sistema flessibile e integrabile in qualsiasi realtà aziendale. Si basa su dati centralizzati, governati e AI-ready, che consolidano e valorizzano grandi volumi di informazioni su anagrafiche, pagamenti e flussi operativi, garantendone qualità, coerenza e integrità.
Questa soluzione è un asset strategico: apre a un uso evoluto dell’Intelligenza Artificiale, estendibile a nuovi casi d’uso. Grazie a un reporting e interrogazioni in linguaggio naturale, rende il dato fruibile e utilizzabile anche da utenti non tecnici.
Un approccio integrato alla fraud prevention
AI Shield è una soluzione avanzata per trasformare dati transazionali, workflow approvativi, anagrafiche fornitori e processi di pagamento in insight di rischio immediatamente fruibili, sicuri e orientati alla prevenzione delle frodi.
Analisi e previsione
Il modello IA, su cui si basa l’identificazione delle incongruenze, è costruito su indicatori statistici, logiche di controllo, definizione e classificazione di operazioni anomale. Questi dati alimentano lo Shield consentendo di effettuare analisi sempre più mirate e prevedere possibili non conformità.
Tecnologie per la fraud detection
La fraud detection si basa su piattaforme moderne, modelli di IA, analytics avanzati e motori di regole integrabili nei processi aziendali. L’architettura consente di analizzare grandi volumi di dati combinando controlli deterministici, machine learning per individuare anomalie, falsi positivi e supportare decisioni rapide.
Integrazione nei sistemi esistenti
L’integrazione valorizza dati e processi aziendali esistenti, riducendo la frammentazione e accelerando il time-to-value. Dialogando con ERP, cloud e data platform, l’AI Shield gestisce l’intero ciclo del dato: dalla governance alla previsione del rischio, fino ad alert e automazioni operative.
Un prodotto versatile
L’unione tra competenze funzionali e tecnologiche racchiuse dentro ad AI Shield lo rende un prodotto in grado di effettuare previsioni per migliorare la base dati e a ridurre possibili errori. La soluzione è replicabile, scalabile e adattabile in base alle richieste e alle necessità di qualsiasi realtà aziendale.
Competenze funzionali
La conoscenza dei processi integrati di gestione dei flussi di pagamenti in entrata e in uscita ci consente di sintetizzare le peculiarità aziendali in una serie di attività automatiche gestite da IA che garantiscono il miglioramento dei dati aziendali e delle procedure di controllo e pagamento.
Competenze tecniche
AI Shield necessita competenze di data engineering, integrazione e gestione dei dati, architetture scalabili, modelli IA e analitycs avanzati, monitoraggio real time e integrazione nei processi operativi. Questo mix consente di trasformare dati eterogenei in segnali affidabili e azionabili per prevenire le anomalie.
Progetti
Casi d’uso di integrazione di processi, sistemi e dati a supporto della digitalizzazione.
